反社チェックの
基礎知識
反社チェックとは？
名前は知ってます！でも、具体的にどんな法律かは正直……。
これは1992年に施行された、一般市民や企業が暴力団の悪事に巻き込まれないようにするための法律なの。
なるほど、法律が守ってくれているんですね！じゃあ安心だ。
それがそう甘くもないのよ。法規制が強まったことで、彼らは地下に潜り、一見すると普通の会社（フロント企業）を装って一般社会に進出するようになったの。
あ、映画とかで見る「クリーンに見えるけど実は……」ってやつですね。
その通り。だから2011年には、企業側が反社と関わること自体を禁止する「暴力団排除条例」が全都道府県で施行されたの。これで、知らずに取引してしまった企業も、社会的なペナルティを受ける時代になったわけ。
知らなかった、じゃ済まされないんですね。だから「反社チェック」が必須なんだ。
いいところに気づいたわね！だから今は、単に「反社かどうか」だけでなく、不祥事や脱税、行政処分歴といった「コンプライアンスリスク」まで幅広く調べる必要があるの。でも、よくある「安価な自動検索ツール」を回すだけじゃ、同姓同名のノイズに埋もれたり、本当に危険なグレーゾーンの情報を見落としたりするリスクがあるのよ。
ツールを入れて満足しちゃダメってことか。じゃあ、どうすればいいんですか？
そこで重要になるのが、調査の「質」よ。リスクプロが行っているような、専門の調査員による「精緻な机上調査（公知情報や独自データベースの精査）」が必要なの。証券取引所の厳しい審査にも耐えられる、確固たる『調査の証跡（エビデンス）』を社内に残すことが、今の時代に求められる正しいガバナンスなのよ。
なるほど！形だけのチェックじゃなくて、会社を確実に守るための本物の調査体制が必要なんですね。僕も今日から意識を高く持ちます！
反社チェックを取り巻く環境
暴力団対策法や暴力団排除条例の施行以降、犯罪組織は年々その姿をくらまし、資金獲得活動も巧妙化・不透明化を続けています。さらに近年では、政府が「反社会的勢力の定義は困難」と答弁したこともあり、その境界線はますます曖昧に、そして把握が難しいものとなっています。
このような「定義のないリスク」が潜む現代において、企業が自社を守るためには、従来の形式的なチェックだけでは不十分です。外部の専門知識を取り入れながら、社内一丸となってコンプライアンス意識を高め、強固なリスク回避体制を構築することが今、すべての企業に求められています。
こんなときは、
すぐに反社チェック
名刺交換
採用面接
新規取引
発注、業務委託
採用者に反社関連者がいることが発覚。
認可取消にまで発展した。
反社関連企業と取引すると、契約解除、
銀行取引停止、許認可取消まで至る可能性が
下請け企業に反社関連企業があり
危うく取引停止になりかけた。
反社チェックは
WEB検索だけで大丈夫？
反社チェック？ ネットでサクッと検索すれば十分でしょ？
甘い、甘すぎるわ…！暴対法で追い詰められた犯罪組織は、今や完全に地下化。あえて一般企業を装って暗躍しているのが現実よ。
あらゆるネガティブ情報を収集して、執念深く調査することが不可欠なの！
形だけのチェックで安心していたら、気づいた時には手遅れってことですね…怖い！
重要な案件や、判断が難しい場合は？
重要性はわかりましたけど、僕一人じゃ判断できないし、調査に時間がかかって本業が回りません！
だったら、そこはプロに頼りなさい！判断が難しい重要案件こそ、第三者の専門機関へ外注すべきよ。プロに任せれば業務がサクサク進むし、万が一のときも株主や監督官庁に対して「専門家の調査を経て判断しました」って胸を張って説明責任を果たせるでしょ？
なるほど！一人で抱え込まずに、プロを味方につければ安心で効率的なんだ！
新人君、暴力団対策法（暴対法）って聞いたことある？